Медии: Руските банки ще проверяват произхода на парите на клиентите

Централната банка на Русия е препоръчала на руските банки да проучват произхода на средствата на всеки един клиент – компания или физическо лице

Централната банка на Русия е препоръчала на руските банки да проучват произхода на средствата на всеки един клиент – компания или физическо лице, пише вестник «Комерсант».

Препоръката се съдържа в официално писмо на ЦБ озаглавено «По въпросите за определяне на бенефициарните собственици», в което се прилагат и препоръките по този въпрос на Волфсбергската група ( групата обединявана такива международни финансови институтции, като ABN AMRO, Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi-UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Societe General и UBS – бел.ред.), отбелязва вестникът.

В момента, в съответствие с действащото законодателство, банките са длъжни да уточнят бенефициарния собственик на компанията-клиент, но при липса на такава информация могат да се ограничат с учредителите на компанията. В новите препоръки на банките се предлага да разкриват не само бенефициарния владелец, но и произхода на парите.

В писмото се уточнява, че «под бенефициарен собственик трябва да се разбират физическите лица, които контролират средствата, а техният източник на благосъстояние трябва да бъде подложен на сериозна проверка».

За да изпълнят тази препоръка, банките ще могат да използват много по-широк кръг от мерки за определяне на произхода на средствата и друго имущество на своите клиенти, отбелязват експерти.

"Российская газета". Всички права запазени.