Deutsche Bank може да бъде глобена €4 милиарда за пране на пари в Русия

Разследването за прането на пари е започнало след информация от Централна банка на Русия

Най-голямата германска банка „Дойче банк“ може да бъде глобена със сума до 4 милиарда долара за подпомагане на прането на пари в Русия и за нарушаване на санкционния режим на САЩ срещу Русия и Иран, пише немското списание  Spiegel, позовавайки се на сътрудници от финансовата институция.

За евентуалния размер на глобата в текста на статията се посочват цифрите 4 милиарда долара и 4 милиарда евро (4,46 милиарда долара). „Шпигел“ отбелязва, че само от страна на британското Управление за финансов надзор банката е заплашена от глоби за стотици милиони евро. Претенциите на надзорните органи на САЩ към „Дойче банк“ са още по-големи.

По данни на „Шпигел“, разследването за прането на пари и възможните нарушения на санкционния режим се води от властите на четири страни. Руските власти подозират служители на банката, че са помагали на свои клиенти във Великобритания да продават акции, купени за рубли в Русия. По този начин зад граница може да са прехвърлени около 6 милиарда долара със съмнителен произход. Следствието по тези нарушения е започнало след информация, предоставена от Централната банка на Русия, пише „Шпигел“.

В САЩ също върви разследване, защото стана известно, че сделките са в долари. Министерството на правосъдието проучва  и т.нар. огледална търговия, когато клиентите –в случая с помощта на служители от банката, купуват акции в рубли и чрез едновременни сделки купуват същите акции вече в Лондон, но за долари, прехвърляйки по този начин средства от Русия без за това да са информирани властите.

„Дойче банк“ е най-голямата банка в Германия, а в Русия действа от 1881 година.

"Российская газета". Всички права запазени.